德豪润达：2011年第六次临时股东大会决议公告

2011-12-16 09:45 浏览次数：5519

                          公告日期 2011-12-16

    证券代码:002005              证券简称:德豪润达                编号:2011—63
    广东德豪润达电气股份有限公司
    2011 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第六次临时股东
    大会于2011年12月15日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
    召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名,代表有表决权的股份
    141,190,055股,占公司总股本483,200,000股的29.22%。
    本次会议由董事会召集,董事长王冬雷先生主持会议。公司部分董事、监事、
    高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司
    章程》以及有关法律法规的规定。
    二、议案的审议情况
    本次会议以现场投票方式对议案进行表决,各议案的审议及表决情况如下:
    (一)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
    表决结果:同意141,190,055股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
    反对0股;弃权0股。
    1
    三、律师见证情况
    本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
    该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
    东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格
    有效,表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2011年第六次临时股东大会决议
    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一
    一年第六次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
    广东德豪润达电气股份有限公司董事会
    二○一一年十二月十五日